70% всех нерегулируемых крипто-транзакций — это фикция или «отмыв» денег


Эксперты Национального бюро экономических исследований (NBER) опубликовали отчет об исследовании финансовых потоках на децентрализованных крипто-платформах.
Согласно данных данного отчета, от 70 до 80% всех сделок были фиктивными.
В рамках исследования специалисты сопоставили данные с 29 ресурсов. Авторы отслеживали сделки в LTC, BTC, XRP и ETH.
На эти «монеты»приходится доля в 60% от всего объема торгов обозначенных платформ за анализируемый период.
В общей сложности специалисты проверили более 448 млн переводов.
Процент фиктивных сделок составил от 70 до 80%.
К фиктивным сделкам относится так называемый «фиш-трейдинг», когда мошенник целенаправленно «накачивает» цену актива, а также отмывание средств, полученных незаконным путем.
Только в Q1 2020 оборот таких транзакций составил $1,5 трлн на рынке деривативов и $4,5 трлн — на спотах.
Касательно последнего, CEX (централизованные биржи) контролируют только 3% от этого сегмента, остальное приходится на DEX.
Дополнительно:


ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В youtube, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.